大华农2013年11月08日召开股东大会
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- 日期：2013-11-08 09:44
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股东大会时间：2013-11-08
1.审议《关于<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
修订情况请详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《股票期权激励计划（草案））修订说明》。
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，招商证券（600999）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
根据中国证监会的反馈意见及公司具体情况，对《股票期权激励计划实施考核管理办法》部分内容进行了相应修订。
公司《股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不仅限于以下事项：
一、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
二、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整；
三、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
四、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
五、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
六、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
七、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
八、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
九、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
十、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司2012年度权益分派方案已经实施完毕，即向全体股东每10股派发现金5元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。公司注册资本由原来的26,700万元变更为53,400万元。
根据《公司法》等相关规定，结合公司注册资本增加的实际情况，现对《公司章程》相关条款作出相应修订，同时提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记、营业执照变更等相关工商变更登记事项。
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照说明》将披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
5.审议《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》
公司住所门牌地址名称变更，原为：新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三，现改为：新兴县新城镇东堤北路6号。由于注册地址名称的变更，因此需对《公司章程》相关条款作出修订。
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照说明》将披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整2013年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已事先征询公司独立董事意见，并获得全体独立董事的同意；保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订后的《关联交易决策制度》将披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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