深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议公告(3)

　　男，公司董事、副总经理。1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。近五年来，曾先后任哈尔滨远大牧业有限公司副董事长兼总经理、沈阳成农饲料有限公司总经理，深圳市金新农饲料股份有限公司副总裁、总裁。

　　杨华林先生间接持有公司2,242,,841股股份，占公司总股本的2.39%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　4、副总经理、董事会秘书翟卫兵先生简历

　　男，公司副总经理、董事会秘书。1967年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉工业学院动物营养与饲料加工专业工学学士、工程师。2005年以来，先后任上海成农饲料有限公司副总经理，金新农质量总监、副总经理和董事会秘书，2009年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。

　　目前，翟卫兵先生未在其他单位兼职，未直接只有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　5、财务总监廖建英女士简历

　　女，公司财务总监。1962年出生，中国籍，无境外居留权。西南财经大学会计学专业、英国威尔士大学MBA、会计师、高级国际财务管理师。2005年以来，先后任公司财务经理、审计部主任、财务总监。

　　目前，廖建英女士未在其他单位兼职，未直接只有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　6、审计负责人刘阳先生简历

　　男,公司审计负责人。1972年出生，会计师。1995年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业；系中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作；2011年3月至今在深圳市金新农饲料股份有限公司担任内部审计工作。

　　目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　7、证券事务代表冉茂春女士简历

　　女，公司证券事务代表。中国国籍，无境外居留权。中共党员，武汉大学法学院毕业，法学学士学位。2011年1月，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：20103372）。现任深圳市金新农饲料股份有限公司证券事务代表。

　　目前，冉茂春女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　附件二：公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

　　1、董事会秘书翟卫兵先生联系方式

　　办公电话：0755-27166036-806

　　传    真：0755-2716396

　　通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮    箱：jxnfeed@163.com

　　互联网址：www.safeed.com.cn

　　2、证券事务代表冉茂春女士联系方式

　　办公电话：0755-27166396

　　传    真：0755-27166396

　　通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮    箱：jxnfeed@163.com

　　互联网址：www.safeed.com.cn

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