深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议公告(2)

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　廖建英女士的简历详见附件一。

　　公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意董事会聘任何显坤先生为公司总经理，同意董事会聘任杨华林先生为公司副总经理，同意董事会聘任翟卫兵先生为公司副总经理，同意董事会聘任廖建英女士为公司财务负责人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　同意聘任刘阳先生担任公司审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　刘阳先生的简历详见附件一。

　　（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　(1)同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意董事会聘任翟卫兵先生为公司董事会秘书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。

　　(2)同意聘任冉茂春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件一。

　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式详见附件二。

　　（六）审议通过了《关于<公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　对《董事会战略委员会工作细则》第三条进行了修改，修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件：

　　1、《第二届董事会第一次（临时）会议决议》

　　2、《关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十日

　　附件一： 董事长、高管、董事会秘书等人员简历

　　1、董事长陈俊海先生简历

　　男，公司董事长、法定代表人、研发总监。1964年出生，中国国籍，无境外居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007年后还兼任公司研发总监至今；2009年度，陈俊海先生被全国饲料工业办公室授予"改革开放三十年推动饲料工业发展的十大开拓人物"荣誉称号；2010年，被中国饲料工业协会评为"中国饲料企业优秀创新人才"；同年，陈俊海先生还当选中国饲料工业协会第六届理事会常务理事。

　　陈俊海先生间接持有公司21,487,459股股份，占公司总股本的22.86%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

　　2、总经理何显坤先生简历

　　男，公司董事、总经理。1976年出生，中国国籍，无境外居留权。江西农业大学学士、华南农业大学兽医硕士、中国人民大学MBA。2005年起先后担任金新农有限销售总监，上海成农饲料有限公司总经理。

　　何显坤先生间接持有公司218,366股股份，占公司总股本的0.23%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。