深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次(临时)会议决议公告
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- 日期:2011-06-13 17:29
- 来源:证券时报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面方式发出通知,并于2011年6月9日(星期四)下午在公司办公大楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
陈俊海先生的简历详见附件一。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见,同意选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。
(二)会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会提名,选举了董事会各专门委员会委员,任期与本届董事会相同,任期三年,至第二届董事会届满为止:
1、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》
委员人数:4人
主任委员:董事陈俊海先生
委 员:独立董事蔡辉益先生、董事何显坤先生、董事杨华林先生
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司提名委员会委员的议案》
委员人数:3人
主任委员:独立董事蔡辉益先生
委 员:独立董事刘宁女士、董事王坚能先生
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
3、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》
委员人数:3人
主任委员:独立董事孙俊英女士
委 员:独立董事刘宁女士、董事关明阳先生
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
4、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》
委员人数:3人,
主任委员:独立董事刘宁女士
委 员:独立董事孙俊英女士、董事郭立新先生
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
(三)会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任何显坤先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
何显坤先生的简历详见附件一。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
(1)同意聘任杨华林先生担任公司副总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
杨华林先生的简历详见附件一。
(2)同意聘任翟卫兵先生担任公司副总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
翟卫兵先生的简历详见附件一。
3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任廖建英女士担任公司财务负责人,任财务总监。任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
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