深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议公告(4)

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面形式发出通知，并于2011年6月9日（星期四）下午在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举王军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

　　王军先生简历详见附件

特此公告

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

　　二○一一年六月十日

　　附件：

　　监事会主席王军先生简历

　　男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物科学技术学院畜牧学学士、畜牧师。2005年以来，曾先后任金新农饲料有限公司总经理、成农投资监事会主席等，公司第一届监事会主席。

　　王军先生间接持有公司4,927,615股股份，占公司总股本的5.24%，是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条和第135条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。