深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面方式发出通知，并于2011年6月9日（星期四）下午在公司办公大楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　陈俊海先生的简历详见附件一。

　　公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。

　　（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　经董事会提名，选举了董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会相同，任期三年，至第二届董事会届满为止：

　　1、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》

　　委员人数：4人

　　主任委员：董事陈俊海先生

　　委    员：独立董事蔡辉益先生、董事何显坤先生、董事杨华林先生

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司提名委员会委员的议案》

　　委员人数：3人

　　主任委员：独立董事蔡辉益先生

　　委    员：独立董事刘宁女士、董事王坚能先生

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　3、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

　　委员人数：3人

　　主任委员：独立董事孙俊英女士

　　委    员：独立董事刘宁女士、董事关明阳先生

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　4、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》

　　委员人数：3人，

　　主任委员：独立董事刘宁女士

　　委    员：独立董事孙俊英女士、董事郭立新先生

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任何显坤先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　何显坤先生的简历详见附件一。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　（1）同意聘任杨华林先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　杨华林先生的简历详见附件一。

　　（2）同意聘任翟卫兵先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

　　翟卫兵先生的简历详见附件一。

　　3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任廖建英女士担任公司财务负责人，任财务总监。任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。