湖南新五丰第四届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2013－019

 

　　湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　一、董事会会议召开情况

 

　　湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十次会议于2013年11月5日（周二）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

 

　　二、董事会会议审议情况

 

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

 

　　1、关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的预案

 

　　2012年4月6日湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议及2012年4月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案》，为进一步完善公司生猪产业链，公司持有55％股权的控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心，项目工程总投资为33，409万元（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上《湖南新五丰股份有限公司关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》）。目前湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目进展顺利。随着当前冻品市场的不断扩大，为更好发展冷链物流业务，在对长沙市冷链市场现状、未来发展、城市居民消费水平等情况进行深入调研的基础上，广联公司拟在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目原投资总额基础上增加预算投资7800 万元，用于在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目屠宰车间配套的冻结间和冷藏间上加层建设1．8万吨冷库，以满足未来日益发展的需要，同时不增加用地面积。该1．8万吨冷库建设项目总建筑面积为 20580平方米。

 

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案；（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上《湖南新五丰股份有限公司关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的公告》）

 

　　公司独立董事对本次项目投资事宜发表独立意见如下：公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资有利于更好地发展冷链物流业务，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

 

　　此预案尚须股东大会审议通过。

 

　　2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

 

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）

 

　　特此公告。

 

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

 

　　2013年11月6日

 

　　股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：临2013－020

 

　　湖南新五丰股份有限公司

 

　　关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示：

 

　　投资标的名称：湖南长株潭广联生猪交易市场1．8万吨冷库建设项目

 

　　投资金额：7800万元

 

　　特别风险提示：湖南长株潭广联生猪交易市场1．8万吨冷库建设项目主

 

　　要经营冻副产品冷藏业务，激烈的市场竞争形势和消费需求的不断变化，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。

 

　　一、对外投资概述

 

　　（一）对外投资的基本情况

 

　　2012年4月6日湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第三届董事会第三十七次会议及2012年4月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案》，为进一步完善公司生猪产业链，公司持有55％股权的控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心，项目工程总投资为33，409万元（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上《湖南新五丰股份有限公司关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》）。目前湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目进展顺利。随着当前冻品市场的不断扩大，为更好发展冷链物流业务，在对长沙市冷链市场现状、未来发展、城市居民消费水平等情况进行深入调研的基础上，广联公司拟在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目原投资总额基础上增加预算投资7800 万元，用于在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目屠宰车间配套的冻结间和冷藏间上加层建设1．8万吨冷库，以满足未来日益发展的需要，同时不增加用地面积。该1．8万吨冷库建设项目总建筑面积为 20580平方米。

 

　　（二）董事会审议情况

 

　　2013年11月5日，公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的预案》。

 

　　该事项尚需获得公司股东大会批准。

 

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

 

　　二、投资主体的基本情况

 

　　公司名称：湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

 

　　公司类型：有限责任公司

 

　　注册地址：湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园

 

　　法定代表人：邱卫

 

　　注册资本：10，000万元人民币

 

　　经营范围：生猪交易中介信息服务（不含期货、证券），生猪收购，养殖业的管理咨询服务、物流配套服务；肉食、有机复合肥、饲料添加剂、饲料的销售（国家有专项规定的除外）；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；纸质包装品（不含印刷品印刷）、普通机械的销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

 

　　三、投资标的基本情况

 

　　项目名称：湖南长株潭广联生猪交易市场1．8万吨冷库建设项目

 

　　建设地点：长沙县安沙镇毛塘工业园

 

　　建设规模：20580 平方米

 

　　项目总投资及资金来源：总投资7800 万元，资金来源为企业自筹。

 

　　项目建设单位：湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

 

　　建设期限：2013 年至2014年。

 

　　投资项目的市场定位和可行性分析：为了促进农产品冷链物流的发展，国家发改委出台了《农产品冷链物流发展规划》，提出了“十二五”时期的发展目标。即，到2015年，建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，冷链物流核心技术得到广泛推广，形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业，初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农产品冷链物流服务体系。其中果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20％、30％、36％以上，冷藏运输率分别提高到30％、50％、65％左右，流通环节产品腐损率分别降至15％、8％、10％以下。同时，还提出了八项重点建设工程，分别是冷库建设工程、低温配送处理中心建设工程、冷链运输车辆及制冷设备工程、冷链物流企业培育工程、冷链物流全程监控与追溯系统工程、肉类和水产品冷链物流工程、果蔬冷链物流工程和冷链物流监管与查验体系工程。

 

　　长沙地处长三角、珠三角、中部地区三大经济版块交汇处，是连接南北、东西的重要交通枢纽。作为湖南省会，长沙经济实力较雄厚，是全身交通、信息、物流、金融中枢，各类服务业态发展较快，尤其是在大宗特色农副产品物流和集散交易方面具有独特的优势和特色。因此，发展农产品冷链物流技术，鼓励农民科学储藏、科学运输，才能延长农产品的保质期和销售期，才能使农民增产增收。随着我国进入完善社会主义市场经济的发展过程中，农产品专业化生产、市场化销售、国际化营销、规模化经营已经形成一个发展趋势，大量农产品的产销需要冷链物流实现，以提高产品的品质，减少损耗，从而间接地提高土地资源的利用效率，降低了低碳物流成本。

 

　　目前，湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目正在顺利建设过程中，随着当前冻品市场的不断扩大，为更好发展冷链物流业务，在屠宰车间配套的冻结间和冷藏间上加层建设1．8万吨冷库将满足未来日益发展的需要，同时不增加用地面积。根据企业的发展规划和长沙市冷链物流的发展需要，广联公司在长沙县安沙镇毛塘工业园现有厂址内增建冷库项目，将为公司、为长沙市乃至周边地区农产品流通提供绿色物流平台，从而带动当地经济农业发展。

 

　　四、对外投资对上市公司的影响

 

　　湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目是公司十二五发展战略的重要举措。通过对长沙地区冷链现状及发展趋势分析，投资建设1．8万吨冷库项目，机遇大于风险。项目建成后，不仅对促进长沙地区经济的发展和商业繁荣、满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。

 

　　五、对外投资的风险分析

 

　　（一）投资标的风险

 

　　湖南长株潭广联生猪交易市场1．8万吨冷库建设项目主要经营冻副产品冷

 

　　藏业务，激烈的市场竞争形势和消费需求的不断变化，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。

 

　　（二）针对上述风险拟采取的措施

 

　　公司将依托长沙地区良好的经济发展态势，借助新五丰的品牌，引入先进的管理理念和模式，推进现代营销手段和营销方式的创新，将湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目1．8万吨冷库打造成当地一流的冷链设施。并利用长期以来形成的诚信经营形象，调动潜在的消费需求，扩大市场覆盖面，提高市场占有率，不断扩大竞争优势，确立市场主体地位，实现在全新市场环境中的快速成长，实现与当地经济的和谐增长、共荣共生。

 

　　六、独立董事意见

 

　　公司独立董事对本次项目投资事宜发表独立意见如下：公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资有利于更好地发展冷链物流业务，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

 

　　七、报备文件

 

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

 

　　2、独立董事意见。

 

　　特此公告。

 

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

 

　　2013年11月6日

 

　　股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2013－021

 

　　湖南新五丰股份有限公司

 

　　关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示

 

　　股东大会召开日期：2013年11月21日（星期四）

 

　　股权登记日：2013年11月14日（星期四）

 

　　是否提供网络投票：否

 

　　一、 召开会议的基本情况

 

　　（一） 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

 

　　（二） 会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

 

　　（三） 会议召开日期、时间：

 

　　现场会议时间：2013年11月21日（星期四）上午9：00

 

　　（四）会议的表决方式：现场方式

 

　　（五）会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

 

　　二、会议审议事项：

 

　　1、关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案。

 

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，《湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》刊登于2013年11月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

 

　　三、会议出席的对象：

 

　　（一）截止2013年11月14日（股权登记日）下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

 

　　（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

 

　　（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

 

　　（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

 

　　四、会议登记办法

 

　　（一）登记手续：

 

　　1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

 

　　2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

 

　　（二）登记时间和方式：

 

　　拟出席会议的股东请于2013年11月18日上午8：30－11：30下午14：30－17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

 

　　五、会议其他事项

 

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

 

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

 

　　（三）联系电话：0731－84449593，0731－84449588－811

 

　　传 真：0731－84449593

 

　　（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、李程

 

　　特此公告。

 

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

 

　　2013年11月6日

 

　　附件一：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

 

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖南新五丰股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

 

　　委托人：

 

　　委托人身份证或营业执照号码：

 

　　委托人股东账户： 委托人持股数：

 

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

 

　　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

 

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

 

　　（一）关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案（同意 反对 弃权）

 

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 否）可以按照自己的意思表决。

 

　　备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

 

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